Molti associano la parola Blockchain al concetto di “ombra” o “anonimato”. In realtà, per un avvocato specializzato in Crypto-Forensics, la blockchain è l’esatto opposto: è un registro pubblico, trasparente e, soprattutto, impossibile da falsificare.
Capire come funziona questo “libro mastro” è il primo passo per trasformare una truffa subita in un’azione di recupero efficace.
La Tracciabilità Nativa: L’arma segreta della Difesa
A differenza del contante, che può sparire senza lasciar traccia, ogni frazione di Bitcoin o Ethereum lascia una “scia digitale”.
- Immutabilità: Una volta che una transazione è confermata sulla rete, nessuno può cancellarla o modificarla.
- Trasparenza: Ogni portafoglio (wallet) ha un indirizzo pubblico. Noi possiamo vedere esattamente da dove partono i fondi e in quale “punto di arrivo” approdano.
Il problema non è vedere dove vanno i soldi, ma agire prima che vengano dispersi.
Perché l’intervento immediato è vitale?
Nel mio studio a Bologna, in Piazza Galileo n. 5, spieghiamo sempre ai clienti che il tempo è la variabile più critica. Ecco perché:
- I “Mixer” e i Salti (Hops): I truffatori professionisti utilizzano software chiamati “Mixer” per rimescolare i fondi e renderli difficili da seguire. Intervenire nelle prime ore permette di mappare i flussi prima che entrino in questi “imbuti” tecnologici.
- Il Cash-out negli Exchange: L’obiettivo del truffatore è cambiare le crypto in Euro o Dollari. Per farlo, deve passare attraverso un Exchange (come Binance o Kraken). Se arriviamo con un’analisi tecnica e una richiesta legale mentre i fondi sono ancora lì, le possibilità di un intervento efficace, come il sequestro e il congelamento dei fondi, aumentano sensibilmente, anche se nessun esito può essere garantito.
- La conservazione dei dati (Log): Gli Exchange cancellano o sovrascrivono alcuni dati di accesso dopo un certo periodo. Muoversi subito significa “cristallizzare” le prove digitali necessarie alla Procura.
Dalla Tecnologia al Codice Penale
La nostra forza non è solo sapere cos’è una blockchain, ma saperla spiegare ai magistrati. Traduciamo stringhe di codice e transazioni complesse in una memoria tecnica allegata alla querela.
Senza questa traduzione, una denuncia per truffa crypto rischia di restare ferma sulla scrivania di chi non ha gli strumenti tecnici per decifrarla.
avv. Alessandro Santoro
santoroalessandro22@gmail.com cell. 3286841828
Cosa si vede davvero su una blockchain
Su una blockchain pubblica sono visibili gli indirizzi dei wallet, gli importi, le date e il codice identificativo di ogni transazione. Non compaiono invece i nomi delle persone. L’identità di chi si trova dietro un indirizzo può emergere solo quando i fondi arrivano a un intermediario regolamentato, come un exchange, che conserva i dati dei propri clienti e può essere interpellato dall’autorità giudiziaria.
Cosa serve per trasformare le transazioni in una prova
- i codici (hash) delle transazioni e gli indirizzi dei wallet coinvolti;
- screenshot della piattaforma, chat, email e ricevute di pagamento;
- l’esportazione e la conservazione dei dati con data certa, in modo che non possano essere contestati;
- una relazione tecnica che ricostruisce il percorso dei fondi dal wallet della vittima fino al punto di arrivo.
I limiti da conoscere
La blockchain mostra i movimenti, non necessariamente chi li ha disposti. Servizi di mescolamento, passaggi tra più paesi e piattaforme che non collaborano possono rendere il tracciamento lungo e incerto. Per questo nessun professionista serio può garantire un risultato: si può solo valutare, caso per caso, quali azioni siano utili e tempestive.
Domande frequenti
Posso tracciare i miei Bitcoin da solo?
Gli strumenti di consultazione pubblici permettono di vedere le transazioni, ma ricostruire un percorso complesso e renderlo utilizzabile come prova richiede competenze specifiche e un metodo di conservazione dei dati.
Se i fondi arrivano su un exchange, vengono bloccati automaticamente?
No. Un blocco può derivare da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o da una decisione dell’exchange secondo le proprie procedure, che non è garantita. Per questo è importante agire tempestivamente e con una documentazione completa.
Quanto tempo ho per agire?
Non esiste un termine uguale per tutti i casi, ma i fondi si spostano rapidamente e più si aspetta più diventa difficile ricostruire i passaggi. Per la querela, in molti casi è previsto un termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto: conviene verificare il proprio caso con un avvocato.
Se hai subito una truffa e vuoi capire come tutelarti, puoi consultare i servizi di assistenza legale dello studio oppure contattare l’Avv. Santoro a Bologna per una prima valutazione.
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